10 almindelige Krypto-arbitrage-faldgruber, og hvordan man undgår dem

Af Eli Elad Elrom på ALTCOIN MAGAZINE

I skrivende stund er der anslået over 500 cryptocurrency-udvekslinger derude. Denne udvekslingsmængde åbner døren til arbitrage-handel, da priserne på de samme mønter er forskellige mellem disse børser, og der er masser af muligheder derude.

Når det kommer til handel med crypto arbitrage, er mange erhvervsdrivende begejstrede for muligheden for at få et anstændigt afkast fraværende spil på møntens prisbevægelse. Før du skynder dig og afslutter dit dagjob, skal du dog forstå risiciene og lære, hvordan du prøver og undgår dem.

Ligesom andre investeringsbiler er crypto arbitrage ikke risikofri, og der er meget at lære og mestre for at kunne opnå et godt afkast på et konsekvent grundlag.

Der er mange ting, der kan gå galt undervejs. For at hjælpe investorerne med at forstå risiciene har jeg samlet en liste over 10 almindelige arbitrage-faldgruber, som du måtte støde på, samt måder, du kan prøve og undgå disse fejl på. Jeg håber, at du finder dette nyttigt og informativt.

1. Samme navn, to meget forskellige mønter.

Figur 2: Kan du fortælle forskellen. Fotokredit: animallook.com

Med over tusind cryptocurrency-mønter, der kan købes, har mange projekter lignende eller endda de samme symbolnavne.

For eksempel er der et projekt kaldet SIA, det er decentraliseret opbevaring, og symbolet ligner meget den single collateral DAI kaldet SAI. Hvis du forvirrer de to, kan du miste alle dine mønter.

Mere bekymrende er symboler med de samme nøjagtige navne. For eksempel har Binance-udveksling et CMT-symbol, der er CyberMiles-valutaen. Cryptopia-udvekslingen har imidlertid CMT-ticker, men det er Comet-valutaen. Et andet eksempel er HNC-symbolet, der kaldes HellenicCoin ved Livecoin-udveksling, men Huncoin er på Coinexchange med det samme symbolnavn HNC.

Problemet med symboler og navne-inkonsekvens på tværs af forskellige udvekslinger kan endvidere være et alvorligt problem og kan få dig til at bryde på kort tid, da udvekslinger ikke refunderer dig, hvis du sender den forkerte mønt til den forkerte tegnebog-adresse.

Her er et par flere symboler på inkonsekvensnavne, der viser dig, at dette er et markant problem:

  • AdCoin ACC, Accelerator ACC
  • ArcticCoin ARC, Arcade Token ARC
  • BetaCoin BET, DAO.Casino BET
  • Bitcoin Scrypt BTCS, Bitcoin Silver BTCS
  • Bitcoin Gold BTG, Bitgem BTG
  • Bitmark BTM, Bytom BTM
  • CanYaCoin CAN, indhold og A… CAN
  • Cashcoin CASH, Cash Poker Pro CASH
  • Catcoin CAT, BitClave CAT, BlockCAT CAT
  • COMSA [ETH] CMS, COMSA [XEM] CMS
  • Comet CMT, CyberMiles CMT
  • EncryptoTel ETT, EncryptoTel ETT
  • FairCoin FAIR, FairGame FAIR
  • TheGCCcoin GCC, GuccioneCoin GCC
  • Global Tour Coin GTC, Game GTC
  • Helleniccoin HNC, Huncoin HNC
  • iCoin ICN, Iconomi ICN
  • KingN Coin KNC, Kyber Network KNC
  • LiteBitcoin LBTC, Lyn Bit LBTC
  • NetCoin NET, Nimiq NET
  • Propy PRO, ProChain PRO
  • Cubits QBT, Qbao QBT
  • Rcoin RCN, Ripio Credit RCN
  • Russian Miner RMC, Remicoin RMC
  • SmartCash SMART, SmartBillions SMART
  • International XID, Sphre AIR XID
  • og mange flere

LØSNING

  • Sammenlign priser og mængder

En god måde at sikre, at du har at gøre med den samme mønt, er at kontrollere volumen og pris. Hvis prisen virker for god til at være sand, er den sandsynligvis. Du skal filtrere alle resultater af arbitrage forskel, der er for betydelig. Jeg kan ikke seriøst forvente at gøre arbitrage med 50% fortjeneste fra en børs til en anden. Husk, at pris og volumen heller ikke er en garanti. For eksempel Binances byttesymbol KEY, der står for Key Coin. Der er dog et andet symbol med det samme symbol: SelfKey. SelfKey rangeres meget højere på webstedet “CoinMarketCap” end Key Coin. Dette kan forvirre dig, hvis du kun er afhængig af prisvolumen.

  • Kontroller logoet for hver udveksling

Hvilket fører os til en anden check. Den anden måde at sikre symbolet og navnet match på begge børser, du laver arbitrage, er at se på det faktiske møntsymbollogo. Mange udvekslinger giver et logo til hver mønt, der handles, så en hurtig kontrol, der sikrer, at det er det samme logo, kan hjælpe med at undgå at håndtere forskellige mønter, der har samme navn.

Se for eksempel logoet til KEY, det er ens, men ikke nøjagtigt:

Figur 3: Self Key (KEY) logo

Figur 4: KEY logo

Forvirrende? Ja meget. Du skal være nøje opmærksom, og ikke handel med fraværende mad, søvn eller i et travlt.

2. Kontroller, at udvekslings tegnebøger er online

Figur 5: Udveksling tegnebog online eller offline. Fotokredit: globalnews.ca

En møntpung kan være deaktiveret, inaktiv, offline eller endda køre forskellige Blockchains mellem to børser. Det er ikke usædvanligt, at selv stor udveksling lukker alle indskud og udbetalinger for visse mønter eller endda for alle mønter.

LØSNING

  • Sørg for, at tegnebøgerne er online

Mange børser tilbyder en måde at sikre, at tegnebogen er online eller offline. Dette kan findes på indbetalingssiden, udtagsiderne, via deres applikationsprogramgrænseflade (API) eller nogle har endda en dedikeret side, der giver information om platformen og tegnebøger.

  • Sørg for, at tegnebogen er baseret på den samme Blockchain.

Hvis du sammenligner Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH), er det nemt at finde ud af, hvad der er hvad. De fleste BTC-adresser er 34 tegn. ETH-adresser er ofte repræsenteret som 40-tegn, eller hvis du tæller hex-præfikset (“0x”) er det 42 tegn. Imidlertid er LTC og BCH en BTC-gaffel, så de har samme / lignende adresser som Bitcoin, og de forskellige altcoins kan have lignende adresser, så du ikke vil være i stand til at skjule og heller ikke udvekslingerne.

Derudover bruger USDT både USDT-Omni (Omni-lagsprotokol, der er bygget på BTC blockchain-netværket) og ERC20 (baseret på ETH-netværket), så du skal sikre dig, at du bruger den samme Blockchain, når du sender mønter. Vær desuden opmærksom, da mange mønter er flyttet fra en Blockchain til en anden. For eksempel flyttede EOS-platformen i 2018 fra ERC20-token på Ethereum blockchain til EOS Mainnet, som er dens egen blockchain med et separat sæt mønter. Normalt vil udvekslinger fortælle dig, hvilken Blockchain tegnebogen er baseret på, men du kan ikke stole 100% på børsen og gør din egen check.

3. Høj indbetalings- / tilbagetrækningsgebyr

Figur 6: Høj indbetalings- / udbetalingsgebyr. Foto: forum.bitcoin.com

Mange forhandlere er opmærksomme på de tilbagetrækningsgebyrer, som børser opkræver. Selv om usædvanligt er usædvanligt, opkræver nogle børser også depositum. Disse gebyrer kan være betydelige. F.eks. Opkræver Hitbtc-udveksling på tidspunktet for skrivelsen $ 17,11 (11.172 XTZ) i gebyrer til tilbagetrækning. Derudover koster USDT Tether et kikkertgebyr på 20 USDT til udbetaling.

LØSNING

  • Kontroller depositum / tilbagetrækningsgebyr på hver børs, og bereg dine samlede udgifter, før du foretager en arbitrage. Vores side (https://tradingwatcher.com) tilbyder et værktøj til hurtigt at beregne disse gebyrer, men dette kan gøres i excel eller enhver anden metode, du kan lide, vær opmærksom på. En nyttig ressource til at finde ud af hvert gebyr til tilbagetrækning kan findes her: https://withdrawalfees.com/exchanges. Men som du kan se, tager de ikke kun hensyn til indbetalingsgebyrer.

4. Volumen

Figur 7: Volumen. Fotokredit: shutterstock.com

Det er vigtigt at kontrollere inden arbitrage påbegyndes, at den mønt, du vil handle, har volumen. Mange mønter er aflistet på grund af manglende volumen, hvis mønten ikke har nogen volumen, vil du ikke være i stand til at sælge dine mønter og potentielt sætte sig fast med disse mønter i lang tid eller miste det meste af dine penge.

Du kan have mange succesrige handler, og det tager kun en handel at sætte dig tilbage til det sted, hvor du startede eller værst. Derudover kan mønten have volumen, men der er ikke noget volumen til at sælge eller købe til den pris, du kan lide. Den sidste pris er ikke så vigtig som spørgsmålet, budprisen eller dybden. Jeg har bemærket, at nogle udvekslinger hype deres udvekslingsdybde ved at vise transaktioner i meget lavt volumen, hvilket muligvis ikke er legitimt.

LØSNING

  • Sørg for dybdevolumen for en bestemt transaktion

Se udveksling ordrebogen, se om du ser transaktioner bevæge sig, eller det er en stilstand. Vær også opmærksom på, at udvekslinger kan hype ordrebogen for at se "optaget" ud, og du kan se et lille møntstøv bevæge sig rundt med et lille volumen.

  • Sørg for, at en møntens totale dybdevolumen er daglig og lever

Se på møntens volumen pr. Dag såvel som pr. Transaktion, du prøver at udføre. Hvis du ikke ser lydstyrken i enten det er et dårligt tegn, og du bør undgå transaktionen helt.

5. Undgå pumpe & dump-ordninger

Figur 8: Pumpe og dumpe. Fotokredit: sarahmichellerupert.com

Desværre er mange kryptomønter forbundet med pumpe- og dump-ordninger.

Bemærk: P & D-ordningen er en form for svig ved kunstigt at pumpe prisen på et ejet aktiv gennem falske og vildledende positive udsagn eller prisforanstaltninger for at sælge det billigt købte aktiv til en højere pris.

Der er mange grupper, der er dedikeret til krypto-P & D-ordninger, og hver gang de vælger en mønt og oppustes kun for at få de sidste købere "i posen" og ikke kan sælge til den pris, de har købt i lang tid eller for godt.

LØSNING

  • Tjek teknisk analyse for pumpe & dump-ordninger

For at være en succesrig arbitrage-erhvervsdrivende skal du have noget grundlæggende kendskab til teknisk analyse (TA). Det er uden for denne artikels rækkevidde, men hvad der skal gøres er kontrolvolumen, pris især på 1-minutsdiagrammet og andre TA-indikatorer.

6. Depositum har brug for manuel proces

Figur 9: Manuel proces. Fotokredit: chatbotslife.com

Dette sker på børser, hvor indskud ikke behandles elektronisk, og du er nødt til at komme i kontakt med børsen for at finde ud af, hvor er dine midler. Bare for at høre, at udvekslingen skal udføre en "manuel" proces. Det er ikke klart, hvorfor dette sker, da udvekslingen muligvis ikke giver nogen forklaring. Derfor er det bedste råd med Crypto kun en handel, kun hvad du kan miste er så almindeligt.

LØSNING

  • Del transaktionen til mindre end store transaktioner

Der er ingen måde at virkelig forudsige, hvad udveksling kan gøre, og hvad og hvornår nogens mønter er, men det er et godt råd at sende en lille transaktion først, før du foretager en større transaktion. Dette kan hjælpe med at minimere din risiko, men det vil ske på bekostning af din fortjeneste, da du bliver nødt til at betale et depositum og udbetalingsgebyr to gange.

7. Børs holder dine midler

Figur 10: Exchange holder dine midler. Fotokredit: betanews.com

Crypto-udvekslinger er ikke reguleret, og det er godt på en eller anden måde, mens det er dårligt på andre måder. Udvekslinger kan dybest set tage alle dine penge og "løbe" ignorere dine e-mails i flere dage eller for evigt. Der er masser af horrorhistorier om kryptoformer, hvor udvekslinger netop besluttede at holde penge for godt uden forklaring eller med den skænderi, at de har brug for mere information fra dig for at frigive disse midler. Der er også tilfælde, hvor udvekslinger bare lukker og holder alle investorer penge.

F.eks. Blokeres amerikanske kunder i 2019 for handel på Binance.com, og mange bytter blokerer for visse lande. Det føles som et bevægende mål, bare følge med på, hvilken udvekslingsgrænse, hvilke kunder og hvilken udveksling der stadig er åben.

LØSNING

  • Send en lille transaktion først.

Ligesom tidligere blev anbefalet, kan afsendelse af en lille transaktion, inden du indgår i en større transaktion, hjælpe med at minimere din risiko.

  • Kend din kunde (KYC) og hvidvaskning af penge (AML)

Mange børser begynder at overholde KYC og AML eller begrænse kontoens transaktion, når brugeren ikke overholder anmodninger om mere information. Nogle mennesker hævder, at børserne bruger det som en undskyldning for at holde kundernes sjov, uanset hvad det måtte være, skal du tage det i betragtning, hver gang du handler.

  • Hold ikke din mønt på børser

Børser mistede milliarder til hackere gennem årene. Det er uden for denne artikels rækkevidde at gå nærmere på detaljer, men som tommelfingerregel vil jeg anbefale at holde dine mønter væk fra “varme” tegnebøger i “hårde” tegnebøger.

8. Tidsbestemt mulighed

Figur 11: Tidsbestemt mulighed. Fotokredit: humanresourcesonline.net

Selvom der er en overflod af muligheder på mange af børserne derude, er det stadig en tidsbestemt mulighed for selve transaktionen, og du er nødt til at bevæge dig hurtigt for at sikre, at du kan begå din handel til tiden og afslutte med fortjeneste, da markedsforholdene kan ændre sig i sekunder i kryptoverdenen.

LØSNING

  • Brug arbitrage-værktøjer

For at sikre, at du kan opnå dine kontroller og forpligte din transaktion, skal du have værktøjer og en nøjagtig plan til at scanne efter en mulighed samt kontrollere overskud og forpligte transaktionen. Dette kan gøres ved hjælp af online værktøjer og apps, såsom tradingwatcher-tilbud eller ved hjælp af et excelark med links, eller endda en bærbar computer, hvad der end fungerer for dig. Det skal bare ske hurtigt og effektivt.

9. Problem med transaktionen

Figur 12: Foretag først en lille transaktion. Fotokredit: pixcove.com.

Der er tidspunkter, hvor transaktionen ikke udføres på grund af alle slags problemer på børsen, såsom:

  • Udveksle "overbelastning"
  • Transaktionen kunne ikke udføres
  • Problemer med tegnebøger
  • Problemer med tilbagetrækning
  • Udveksle ned
  • og mange andre

LØSNING

  • Opdel en transaktion i en lille transaktion end din store transaktion

Ligesom vi påpegede før, vil en transaktion i en mindre end en stor transaktion eller flere transaktioner reducere dit overskud, men det vil også hjælpe med at reducere risikoen samt mindske din risiko.

10. Børs opkræver høje handelsgebyrer

Figur 13: Høje handelsgebyrer. Fotokredit: theatlantic.com

Sidst men ikke mindst opkræver nogle børser høje og urimelige handelsgebyrer, og disse gebyrer kan ændres natten over. For eksempel besluttede Coinbase Pro i 2019 at forhøje deres gebyrer med 233% for "lavere volumen" -handlere (forhandlere, der handler 10.000 $ og derunder). Makers gebyrer ændrede sig fra 0,15% til 0,50%, og tagernes gebyrer ændrede sig fra 0,25% til 0,5%.

LØSNING

  • Tjek takers og maker gebyrer

Kontroller både takers og beslutningstagers gebyrer, og tilføj disse til dine udgiftsberegninger, før du forpligter dig til en transaktion.

  • Find en måde at reducere gebyrer på

Nogle børser tilbyder store rabatter, hvis du betaler ved hjælp af deres mønt. Dette kan være værd at være, hvis du konsekvent arbejder med den samme udveksling.

Lad os sammenfatte

Jeg gav dig et dybt dyb ned i de ti almindelige faldgruber i crypto arbitrage, og hvordan du kan undgå dem. Jeg dækkede almindelige problemer såvel som en potentiel løsning, og hvad du kan gøre for at få succes med handel med crypto arbitrage. Efter at have gennemgået dette indlæg spørger du måske, om det stadig er det værd at udføre arbitrage. Mange erhvervsdrivende har haft succes med at gennemføre arbitrage-handler med reduceret risiko og dejlig exit-fortjeneste, men der er også mange historier om problemer med børser, så bundlinjen handler kun om, hvad du kan miste, og ligesom enhver anden handel, prøv at samle mest mulig information, inden du indgår i en handel.

Du er velkommen til at liste alt, hvad vi har glemt, rette enhver fejl, du finder, eller angive et hvilket som helst problem, du er stødt på med specifik udveksling, og hvordan du løste det (hvis overhovedet). Vores håb er, at dette vil være et igangværende arbejde for at hjælpe erhvervsdrivende med at identificere og løse problemer forbundet med crypto arbitrage.