Hvordan man ikke vasker bitcoin på 4 milliarder dollars

Jeg vågnede op for at finde en af ​​mine udvekslinger (BTC-e) frosset.

Fuck.

Så du frarøvede en udveksling, hvad nu?

Hvordan flytter du alle de stjålne internetpenge, så du kan købe den yacht, du altid har ønsket? At købe ting kræver en leveringsadresse og efterlader en fortegnelse på blockchain. At sælge bitcoin personligt for kontanter er svært at flytte høje mængder.

Hvis dit navn er Alexander Vinnik, åbner du en bitcoin-børs.

Brugere overfører dig penge til de stjålne mønter, som blandes med de legitime mønter. Fra udvekslingen flytter bitcoin ind og ud, men ingen ved hvad der foregår fra blockchain. Registreringen af ​​transaktioner findes kun i børsens interne hovedbok.

Anonymitet og likviditet opnået!

Alt hvad du behøver er et cool navn som BTC-e, lyder perfekt! ret?

Bortset fra, det er det ikke. Som den russiske statsborger Alexander Vinnik opdagede, da han blev taget i varetægt.

Nu spørger du måske dig selv, hvordan kom Vinnik i besiddelse af så meget stjålet bitcoin?

Tilbage i 2014 behandlede MtGox 70% af verdens bitcoin-transaktioner, og de blev hacket…. hårdt.

Nu lyder en bitcoin-udveksling som om det ville være som Fort Knox, ikke? Sjov fakta: MtGox står for Magic the Gathering online eXchange. Aldrig hørt om Magic the Gathering? Det er et kortspil.

Hackeren stjal MtGox hot walletasterne. En varm tegnebog er som kassererens træk i en bank, den har nok penge til at servicere kunderne. De fleste af pengene er i hvælvingen, hvis banken bliver frarøvet. I tilfælde af en kryptobørs er dette en offline tegnebog, kaldet kold opbevaring.

Så hackerne renset den varme tegnebog.

Tvinger MtGox til at tage bitcoin ud af koldlager for at fortsætte med at fungere. MtGox vidste, at bitcoin var blevet stjålet, men vidste ikke hvordan. Hackerne kunne fortsætte med at tage bitcoin ud af den varme tegnebog. Lukker du dine døre som verdens største bitcoin-børs?

Hvis dit navn er Mark Karpelès, er svaret nej. Bitcoin er på vej til månen.

Så du har alle disse stjålne mønter ... tid til at åbne din egen børs og starte hvidvaskning. Du kan ikke overføre de stjålne mønter direkte til din nye børs, alle ser på.

Du skal vaske mønterne først.

Heldigvis har du dækket for et mindre gebyr Bitcoin Tumbler-tjenester. De bryder dine bitcoins op, flytter dem rundt, samler igen og gentager en masse gange. Forestil dig at droppe et glas, det ville tage tid, men du kunne samle alle bitene og sætte dem sammen igen. En bitcoin-tumbler er som at køre over det knækkede glas med din bil, det er alt sammen, men svært at sætte sammen igen.

Undtagen er, at $ 4 milliarder er en masse penge, og alle transaktioner er på blockchain. Blockchain er en offentlig hovedbog, som enhver kan revidere. Det var WizSecs uofficielle, ubetalte, uafhængige efterforskning, der førte til Vinniks arrestation.

Så følg penge!

Dette diagram viser nøgle tegnebøger, den stjålne bitcoin, der er passeret gennem kilden

Så hvorfor sker arrestationer først nu, tre år senere?

En forkert beskyldning kunne have sendt de mistænkte til at gemme sig. Sikkerhedsforskere måtte indsamle beviser uden at vippe de mistænkte væk. For ikke at nævne matematik for at fortryde tumling er svært.

Indtil videre har det arbejde, som WizSec har udført, kun identificeret Vinnik som hvidvask. Den / de hacker, der er ansvarlig for MtGox-røverierne er stadig ukendt.

Brug offentlig wifi, VPN og TOR (browser, der vælges til det mørke web), og du føler dig muligvis anonym ... men det er du ikke. Alt, hvad du gør online, efterlader et digitalt fodaftryk.

Dataene omkring Vinniks onlineidentitet kan være linjepinnen til at finde hacker / e.

Hele rummet gennemgår voksende smerter, når bitcoin finder sin plads i verden. Sikkerhed er svært at gøre, især når bitcoin er uden for regulatorernes rækkevidde. Anholdelsen af ​​Vinnik er et godt resultat for bitcoin teknologien. Påvisning af, at verdens borgere sammen kan bekæmpe hvidvaskning af penge.

Kan du lide dette indlæg? Send heartcoin ved at klikke på hjertet og dele med en ven.

Vi har lanceret Every Capital, en administreret kryptofond, for australiere, der ønsker en sikker måde at investere i cryptoassets.

Nogle andre ting har jeg skrevet: